UNBR. Intrarea în vigoare a Reglementărilor sectoriale UNBR de aplicare a Legii nr. 129/2019

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) informează despre intrarea în vigoare a Reglementărilor sectoriale ale UNBR, elaborate în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, începând cu data de 2 aprilie 2025.

Prin Decizia CUNBR au fost adoptate următoarele:

1. Normele sectoriale UNBR de aplicare a Legii nr. 129/2019, care detaliază obligațiile avocaților (cunoașterea clientelei, identificarea beneficiarului real, evaluarea și clasificarea riscurilor, păstrarea evidențelor și aplicarea sancțiunilor internaționale sau desemnarea persoanelor responsabile și instruirea profesională.

2. Ghidul de aplicare a normelor, însoțit de modele orientative de documente de lucru puse la dispoziția avocaților pentru a sprijini implementarea unitară, clară și eficientă a cerințelor legale.

3. Regulamentul de funcționare al celor două registrelor electronice (Registrul avocaților care desfășoară activități fiduciare și Registrul avocaților care desfășoară servicii de stabilire temporară a sediului pentru societăți).

UNBR urmărește să sprijine avocații în aplicarea obligațiilor legale prin crearea de instrumente accesibile și standardizate de lucru, prin clarificarea observațiilor într-un cadru coerent cu respectarea normelor profesiei și prin elaborarea unor proceduri clare și simplificate, adaptate realității activității avocațiale.

Pentru a asigura o aplicare etapizată și echilibrată a noilor prevederi, UNBR a decis amânarea intrării în vigoare a Procedurilor de control până la data de 15 iulie 2025.

Sursa informației

Vezi și UNBR. Adoptarea Procedurii privind Serviciul de Asistență Judiciară (SAJ)