Tag "Spalare de bani"
Conflict negativ de competență privind cererea de întrerupere a executării pedepsei în contextul recunoașterii unei hotărâri străine
Incidența competenței instanțelor române în cazul unei fapte de spălare a banilor săvârșită exclusiv în afara teritoriului național. Efectele lipsei autorizării prealabile privind cetățenia străină a inculpatului și consecințele asupra măsurilor asigurătorii instituite asupra bunurilor de patrimoniu
Excesul de putere în exercitarea atribuțiilor executorului judecătoresc. Angajarea răspunderii penale pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave în contextul administrării sumelor din executări silite
Refuzul sesizării instanței europene în procedura executării unui mandat european de arestare emis în scopul urmăririi penale. Delimitări între legalitatea mandatului și temeiurile de fond invocate de persoana solicitată
Inaplicabilitatea motivului facultativ de refuz, întemeiat pe prescripția răspunderii penale, în executarea mandatului european de arestare, în condițiile neîndeplinirii cerinței de competență a autorității judiciare române
Infracţiuni de complicitate la furt calificat, tăinuire, spălare de bani și constituire a unui grup infracţional organizat. Respingerea contestației la executare
Infracţiuni de contrafacere, contrabandă și spălare de bani. Contestație la executare respinsă ca fiind nefondată
Infracţiuni de evaziune fiscală, spălare a banilor, complicitate la evaziune fiscală și constituire a unui grup infracţional organizat. Cauză de încetare a procesului penal. Recurs în casație respins ca fiind nefondat
Conspiraţie la comiterea de infracţiuni de spălare a banilor, transport de bunuri furate şi primirea de bunuri furate prin comerţ interstatal şi internaţional. Menținerea măsurii arestării provizorii a personei extrădabile
Verificarea condiţiilor referitoare la emiterea mandatului european de arestare. Identificarea persoanei solicitate, existenţa dublei încriminări a faptelor penale ce se impută acesteia sau a situaţiilor ce se constituie în motive de refuz la predare
