Conferință Conferința Națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a VII-a

Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București și Grupul editorial Universul Juridic, în parteneriat cu Oficiul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, cu sprijinul Asociației Române a Băncilor, Colegiului Consilierilor Juridici București, Autorității de Supraveghere Financiară și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, organizează joi, în data de 30 ianuarie 2025, începând cu ora 09.30, în Sala Palatului CCIB, cea de-a VII-a ediție a Conferinței Naționale de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu tema „Un front AML consolidat – Guvernanța corporativă față în față cu fenomenul spălării banilor”.  

Evenimentul se va desfășura în prezența asistenței fizice, dar va putea fi urmărit și LIVE, online, fiind transmis integral, la standarde tehnice profesionale, pe portalul premium www.universuljuridic.ro.  

În condițiile preocupărilor constante legate de prefacerile legislative de ordin intern și european de ameliorare și consolidare a procedurilor și măsurilor care au în vedere prevenirea și combaterea acțiunilor criminale de spălare a banilor și finanțare a terorismului la nivel internațional, în siajul exploziei tehnologiilor noi și al rafinării în ritm accelerat a metodelor de ocolire a legilor de către grupurile de crimă organizată, în contextul geomilitar tensionat și al instabilității politice relative din spațiul euroatlantic, se simte nevoia imperioasă de a analiza și evalua șansele de întărire a colaborării dintre autoritățile îndrituite să vegheze la sănătatea și „igiena” tranzacțiilor financiare globale, paneuropene și interne.  

Mai mult, conferința își propune să ofere o șansă de neratat organizațiilor-verigă din lanțul plăților domestice și globale de a demonta mituri false, de a-și demonstra explicit viabilitatea businessurilor proprii și de a-și reafirma oportunitățile sigure de cooptare a clienților.  

Nu în ultimul rând, vom oferi asistenței ocazia de a înțelege beneficiile induse de soluțiile tehnologice la zi în domeniul AML, pașii decisivi făcuți de furnizorii de profil în acest domeniu.  

Conferința va fi moderată, în mod tradițional, de coordonatorul științific al tuturor edițiilor, av. Elena Hach, fost procuror DNA. 

Partenerii evenimentului (în curs de actualizare): 

• BRADU NEAGU & ASOCIAȚII 

• DIPLOMAT CONSULT 

• TUDOR. PERSONAL TAILOR 

• LARA SWEETS 

• No.145 

• HAPPY FOREVER BY ANDREEA 

 

Structura evenimentului: 

09.30 – 10.00 – Primirea invitaților, înregistrare, welcome coffee  

10.00 – 10.15 – Sesiune de deschidere   

• Av. Elena Hach, coordonator științific   

• Av. Cosmin Marina, Vicepreședinte, Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București 

• Av. Stan Tîrnoveanu, prim-vicepreședinte, UNPIR   

• Cristian Pavel – director dezvoltare, Grupul editorial Universul Juridic   

10.15 – 10.30 – Invitatul special al ediției  asist. univ. dr. Varujan Pambuccian, deputat, liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, ex-președinte al Comisiei IT din Camera Deputaților, Parlamentul României  - Tranzacțiile financiare în epoca inteligenței artificiale și a criptomonedelor.  

 

10.30 – 12.30 PANELUL 1   

Spălarea banilor, o realitate transfrontalieră   

Impactul noilor reglementări UE privind combaterea spălării banilor; despre noile reglementări adoptate la nivel european și impactul acestora asupra entităților financiare și nefinanciare; Colaborarea la nivel național și internațional în combaterea spălării banilor:   

• Adrian Cucu, Președinte ONPCSB - Bilanț 2024. Perspective 2025 
• Jud. Cristian Bălan, Președinte, Secția a II a Penală, Curtea de Apel, București - Chestiuni controversate în materia recuperării produsului infracțional. 
• Raluca Micu, Șef Serviciu, Serviciul monitorizare plăți și instrumente de plată, Banca Națională a României – Frauda cibernetică și identitatea digitală. 
• Daniel Alexandru Codescu, Serviciul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Autoritatea de Supraveghere Financiară – Impactul adus de noul Pachet AML emis la nivelul UE, o noua autoritate europeana – AMLA, regulamente și o nouă directivă. 
• Gabriel Goicea, consilier juridic, membru al Colegiul Consilierilor Juridici București , expert contabil judiciar, membru CECCAR & Elena Casandra Nițulescu, consilier al Colegiului Consilierilor Juridici București, comisar șef de poliție, Director Serviciu Arest Preventiv București – Rolul consilierului juridic în prevenirea și combaterea spălării banilor. Responsabilități, provocări și implicații legale. Jurisprudența. 
• Cornel – Virgiliu Călinescu, Director General, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate – Identificarea, administrarea si reutilizarea sociala a activelor provenite din infracțiuni. 

12.30-12.45 Pauză de cafea   

12.45-14.30 PANEL II   

Metode noi, instrumente noi. Servicii profesionale de asistență juridică de profil, soluții AML, tehnologii emergente.   

• Prof. univ. dr. Sebastian Bodu, Universitatea ”Titu Maiorescu”, Bucuești, cercetător asociat, Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române – Procedura de cunoaștere a clientelei instituțiilor de credit, ca problemă de guvernanță corporativă. 
• Av. Noemi Cădariu, Managing Associate, Bradu, Neagu & Asociații – Inteligența Artificială: scutul invizibil împotriva spălării banilor 
• Jud. Raul Alexandru Nestor, Tribunalul București - Variabile ale confiscării in reglementarea europeană. 
• Jud. drd. Vasile Coman, Președinte, Secție Penală, Tribunalul Harghita – Autoritatea pentru combaterea spălării banilor instituită prin Regulamentul UE 2024/1620. Particularități și competențe investigative. 
• Conf. univ. dr. Vasile Nemeș, Universitatea ”Nicolae Titulescu”, București  - Spălarea banilor și beneficiarii reali în contextul jurisprudențial și legislativ actual. 
• Av. Dănuț-Ioan Bugnariu, avocat titular, Cabinet de Avocat Bugnariu Dănuț-Ioan  - Decizii ale CJUE privind tematica spălării banilor. 
• Av. Alexandru Olănescu, Partener, Cliza Law Office – DeFi și NFT-uri: Noile Frontiere ale Spălării Banilor? Reglementări privind noile tehnologii.  
• Gabriela Folcuț, director executiv, Asociația Română a Băncilor - Măsuri antifraudă implementate în România. 
• Titus Ahciarliu, CEO, Hatch Logic & Adriana Ahciarliu, co-fondator Diplomat Consult  - RiskGuard 360 – Inovație în Gestionarea Riscului AML-CFT pentru Sectorul Financiar Românesc. 

14.00 – 14.10 – Lansarea revistei ”Spălarea banilor – Prevention: Privacy & Transparency”, nr. 3   

14.10 – 15.00 – Networking lunch, degustare de vinuri No.145  

 

Participarea fizică și online va fi posibilă, defalcat, pe seama unei taxe, după cum urmează: 

  – 350 lei + TVA – ONLINE

  – 550 lei + TVA – FIZIC

Participă la conferință!

 

---

BENEFICII INCLUSE ÎN TAXA DE PARTICIPARE: 

• speakeri profesioniști din ariile legislativă, teoretică și practică ale domeniului 
• acces la vizionarea video live a ediției individuale/seriei, la calitate Full HD – numai pentru participarea online 
• acces la înregistrarea video, în cel mai scurt timp de la finalizarea video live-ului (modalitatea de acces se transmite prin email, cel târziu la 30 de zile de la finalizarea video live-ului)  
• 3 luni acces la abonamentul Universul Juridic Premium pentru utilizatorii noi ce nu au avut abonament Premium. Abonamentul include printre altele: peste 10.000 de opinii juridice atent selecționate de colectivul editorial Universul Juridic, actualizate și segmentate zilnic. Peste 500 de autori consacrați, peste 9.000 de știri juridice, peste 700 de newslettere și o bogată baza de date organizata in funcție de anumite cuvinte-cheie.

Acordarea statutului de membru Senior al ujmag.ro care conferă suplimentar beneficiile: 

• minimum 20% reducere la cărțile Editurii Universul Juridic 
• 5% reducere la cărțile altor edituri 

---

ACCES LA VIZIONAREA VIDEO LIVE ȘI A ÎNREGISTRĂRII VIDEO A EDIȚIEI INDIVIDUALE/SERIEI: 

• fiecare ediție se transmite live la data și ora afișate 
• accesul la vizionarea video live și a înregistrării video a ediției individuale/seriei se realizează prin autentificare cu user și parolă în Portalul Universul Juridic. Detalii privind modalitatea de acces sunt transmise în mod automat, prin e-mail, după completarea formularului de mai jos și achitarea taxei de participare 
• din punct de vedere tehnic, nu sunt necesare programe software ori setări tehnice speciale, conexiunea la internet fiind suficientă

---

Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați:

0732.320.662

conferintele@universuljuridic.ro

 

---

* Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferință, pot solicita returnarea banilor, cu cel puțin două zile (48 de ore) înaintea evenimentului, la adresa de e-mail: conferintele@universuljuridic.ro.

Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestării. Mulțumim pentru înțelegere.

* Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participați există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii. Totodată, este posibil ca aceste materiale să fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, să se regăseasca în arhivele Universul Juridic, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn etc. De asemenea, aceste inregistrari/clipuri/fotografii vor putea fi preluate si de catre partenerii contractuali si/sau media ai Universul Juridic SRL cu diseminare pe retele de socializare, posturi tv, site-uri proprii, clipuri promo, etc..