Baroul București. Intrarea în vigoare a normelor sectoriale ale UNBR date în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Baroul București a publicat Hotărârea nr. 180 din 21-22 martie 2025 privind intrarea în vigoare a normelor sectoriale ale UNBR date în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Astfel, UNBR a hotărât ratificarea Deciziilor Comisiei Permanente a UNBR nr. 260/23 ianuarie 2025, 261/23 ianuarie 2025 și 262/23 ianuarie 2025, cu modificările și completările cuprinse în Anexele la prezenta Hotărâre, după cum urmează:

1. Reglementarea sectorială în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prevăzută în Anexa nr. 1;

2. Procedura de control a organismului de autoreglementare U.N.B.R. în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prevăzută în Anexa nr. 2;

4. Regulamentul de organizare și funcționare a Registrului avocaților care desfășoară activități fiduciare și a Registrului avocaților care desfășoară servicii de stabilire temporară a sediului pentru societăți, prevăzut în Anexa nr. 3;

5. Modelul orientativ al formularisticii pentru aplicarea normele interne ale UNBR, date în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Ghidul AML) prevăzut în Anexa nr. 4.

De asemenea, pentru a da posibilitatea avocaților să poată implementa prevederile hotărârii, aceasta intră în vigoare după cum urmează:

1. Reglementarea sectorială în aplicarea Legii nr. 129/2019, prevăzută în Anexa nr. 1, la data de 02 aprilie 2025;

2. Procedura de control a organismului de autoreglementare U.N.B.R., prevăzută în Anexa nr. 2, la data de 15 iulie 2025;

3. Regulamentul de organizare și funcționare a Registrului avocaților care desfășoară activități fiduciare și a Registrului avocaților care desfășoară servicii de stabilire temporară a sediului pentru societăți, prevăzut în Anexa nr. 3, la data de 02 aprilie 2025;

4. Modelul orientativ al formularisticii pentru aplicarea normele interne ale UNBR, date în aplicarea Legii nr. 129/2019, (Ghidul AML) prevăzut în Anexa nr. 4, la data de 02 aprilie 2025;

Sursa informației

Vezi și Baroul București. Procedura privind eliberarea de serii unice si tipizate profesionale